Vebinārs - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPF) ievērošanas kārtības aktualitātes 2024. gadā.
1. februārī no plkst. 10:00 līdz 11:20 - tiešsaistē
Lektore: Marina Ķere - profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 30 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore.
Programmā:
1. Likuma subjekti. Subjekta pienākumi. Vai tikai likuma subjektam ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem?
2. Iekšējās kontroles sistēmas izstrādes kārtība.
3. Dažādu risku (t. sk. klientu, pašu) novērtēšana.
4. Klienta identificēšana, identificēšanas procesa dokumentēšana.
5. Aizdomīgo darījumu pazīmes.
6. Atturēšanās no darījuma veikšanas.
7. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām.
8. Klientu darījumu uzraudzība.
9. Klienta izpētes dokumentu glabāšana.
10. Ziņošanas pienākums un kārtība.
11. Darbinieku apmācība.
12. Grozījumi NILLTPF likumā no 1. janvāra 2024. gada.
Plašāka informācija un pieteikšanās uzņēmuma mājas lapā.